Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
Du bist neu bestellter Geldwäschebeauftragter bei einem Nicht-Finanzunternehmen? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:
- Aktueller Leitfaden zur 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie – Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Transparenzregister & Co. + Neuerungen bei der Identitätsprüfung
- Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle
- Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L08.
Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
- Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.
- Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Automobilen) Handel treiben.
Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
- Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten
- Neuerungen bei der Identitätsprüfung
- Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle
- Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Dein Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Güterhändler“
+ S+P Studie „Handelsbasierte Geldwäsche – ein Branchenüberblick“
+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“
+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“
+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“
+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“
+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“
+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Güterhandel
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
- Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
- Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
- 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler die S+P Tool Box mit:
+ Umsetzen der S+P Checkliste zu den GwG-Prüfkriterien
Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung – Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
- Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
- Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
- Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
- Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler die S+P Tool Box mit:
+S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2020
Praxisfälle
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
- Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S+P Tool Box mit:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
+ S+P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
- Leitfaden zum Geldwäschegesetz 2020 + 6. EU-Geldwäscherichtlinie
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
- Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler die S+P Tool Box mit:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse
Geldwäsche im Immobiliensektor: Urteile wegen Geldwäsche
Besuche auch unseren Informationsblog Geldwäsche im Immobiliensektor: Urteile wegen Geldwäsche. 27 bemerkenswerte Verdachtsfälle, die Du als Geldwäsche Officer im Immobiliensektor kennen solltest.
Die Teilnehmer haben neben dem Seminar auch folgende Seminare besucht:
Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
Seminar Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer