Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P)
Du fragst dich was die Rechte und Pflichten eines Geldwäsche-Beauftragten sind? Welche Vorteile bringt dir der Lehrgang als Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P)? Mit dem Lehrgang Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter zeigst du, dass du fit & proper für diese Beauftragung sind und die notwendige Sachkunde mitbringst.
Dein Mehrwert mit dem S+P Zertifizierungsprogramm:
Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen:
- Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis
- Modularer Aufbau der Zertifizierung
- Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine
- Die S+P Tool Box liefert Ihnen Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis
- Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Deine praktische Umsetzung ist unser Ziel und mit dem Zertifizierungsangebot bereiten wir dir den Weg.
Buche den Lehrgang Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) bequem und einfach mit dem Seminarformular online.
Inhalte & Voraussetzungen für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+amp;P) online buchen
Dein Nutzen mit dem Lehrgang Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P)
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Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) online buchen
Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter.
Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist.
Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten:
- Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Zahlungsdienstleister sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften.
- Nicht-Finanz-Unternehmen, wie Güterhändler, Immobilienmakler und Anbieter von Glückspiel.
- Nicht-Finanz-Unternehmen, wie Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare sowie Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
- Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.
Welche Aufgaben muss ich als Geldwäschebeauftragter zwingend beachten? Fit & Proper-Test für Geldwäsche-Beauftragte
Bist du fit für die Geldwäscheprüfung? Das Geldwäschegesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin hat zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog des Geldwäschebeauftragten in der Praxis geführt. 16 Hauptaufgaben sind durch den Geldwäsche-Beauftragten und dessen Stellvertreter zwingend zu erfüllen. 25h KWG – Welche internen Sicherungsmaßnahmen sind zwingend erforderlich? Die wichtigsten Anforderungen zur Umsetzung des § 25h KWG, welche auch für Kapitalanlagegesellschaften gelten, findest du in unserem Informationsblog Geldwäsche Officer – Seminare Geldwäsche-Beauftragter.
Auch gelten die Anforderungen an die Sachkunde sowie die Bestellung als Geldwäsche-Beauftragter für beide, also den Geldwäsche-Beauftragten und dessen Stellvertreter. Sorgfaltspflichten im Griff? Das neue Geldwäschegesetz regelt in §4 GwG den Aufbau eines Risikomanagement-Systems. Die wichtigsten Mindestanforderungen findest Du in unserem Informationsblog Risikomanagement Geldwäsche und mit Seminare Geldwäsche-Beauftragter.
