Shortened KYC Intervals, Clear Risk Segregation, Stricter Monitoring New Rules for Prevention The requirements for money laundering and terrorism financing prevention are noticeably increasing.BaFin has clearly sharpened its expectations of you as an obligated party: shorter update intervals for customer data, a strict separation of money...
Author: Andreea Pop
MiCA + Stablecoins: Warum Banken 2026 stärker unter Druck geraten könnten Die Regulierung der Kryptomärkte erreicht 2026 eine neue Dimension. Angesichts wachsender Volatilität, zunehmender Marktverflechtungen und einer steigenden Beteiligung privater Anleger rückt die Stabilität des Finanzsystems stärker in den Mittelpunkt der Aufsicht....
BaFin kündigt 75 Sonderprüfungen an. Die Prioritätenliste der BaFin für 2026 – So bereiten sich Banken und WpIs vor Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verschärft ab 2026 ihren aufsichtsrechtlichen Fokus im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention deutlich. Im Zentrum steht ein konsequent...
Das Ende einer Ära: Die Einstellung des Millionenkredit-Meldewesens nach § 14 KWG Das nationale Millionenkreditmeldewesen nach § 14 KWG wird zum 30. Dezember 2026 eingestellt. Grundlage hierfür ist das Standortfördergesetz (StoFöG), das den bürokratischen Aufwand für rund 3.200 meldepflichtige Institute reduziert. Die Aufsichtsbehörden...
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Proportionale Aufsicht: Was deutsche Banken vom Schweizer KBR-Modell lernen können Kleine, risikoarme Banken leiden im deutschen Aufsichtsrahmen unter Vorgaben, die primär für international tätige Großbanken entwickelt wurden. Die regulatorische Komplexität wächst – echte Proportionalität...
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Market Integration Package (MIP): Was jetzt auf Finanzmarktakteure zukommt Das Market Integration Package der Europäischen Kommission vom 4. Dezember 2025 ist ein zentraler Baustein der geplanten Savings and Investments Union und zielt auf eine tiefere Integration der EU‑Kapitalmärkte,...
Authority of managing directors, authorized signatories, and authorized agents in commercial and corporate law Who is authorized to legally represent a company – and how far does this authority actually extend? This question is of central importance in commercial and corporate law and is also a frequent source of liability and compliance...
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Die 9. MaRisk-Novelle: Regelkatalog versus Begründungslogik – Der neue Standard Die deutsche Bankenaufsicht steht vor einer der bedeutendsten Weichenstellungen seit Einführung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) im Jahr 2005. Mit der 9. MaRisk-Novelle, deren...